Проверка контрагента по санкционным спискам
Введите название компании или ФИО — проверим по официальным санкционным спискам и покажем совпадения со ссылками на записи.
Что проверяется
Списки OFAC (США), ЕС, Великобритании и ООН. Данные обновляются провайдером несколько раз в день.
Важно
Проверка выполняется по открытым официальным санкционным спискам. Совпадение имени не доказывает подсанкционность (возможны тёзки — нужна ручная сверка). Отсутствие совпадений не гарантирует отсутствие рисков: результат не учитывает правило владения 50% (OFAC), отраслевые и товарные ограничения, решения банков. Результат — справка на дату проверки, а не юридическое заключение.