Контрагентті санкциялық тізімдер бойынша тексеру
Компания атауын немесе АТӘ енгізіңіз — ресми санкциялық тізімдер бойынша тексеріп, жазбаларға сілтемелерімен сәйкестіктерді көрсетеміз.
Не тексеріледі
OFAC (АҚШ), ЕО, Ұлыбритания және БҰҰ тізімдері. Деректерді провайдер күніне бірнеше рет жаңартады.
Маңызды
Тексеру ашық ресми санкциялық тізімдер бойынша жүргізіледі. Атаудың сәйкес келуі санкцияға жатқызылғанын дәлелдемейді (тегі бір адамдар болуы мүмкін — қолмен салыстыру қажет). Сәйкестік болмауы тәуекелдердің жоқтығын кепілдендірмейді: нәтиже 50% меншік ережесін (OFAC), салалық және тауарлық шектеулерді, банк шешімдерін ескермейді. Нәтиже — тексеру күніндегі анықтама, заңгерлік қорытынды емес.